Het bijwerken of opstellen van beleidslijnen, procedures, werkwijzen en interne controlemaatregelen. * Analyseren van klantendossiers die een risico op witwassen of terrorismefinanciering inhouden. * Onderzoeken van atypische feiten en transacties op basis van interne waarschuwingen of externe bronnen. * Contact opnemen met de front office wanneer aanvullende informatie nodig is. * Verdachte transacties melden en verdachte transacties of klanten rapporteren aan de bevoegde autoriteiten (CTIF, FSMA, Schatkist). * Deelnemen aan projecten, updates, herstelmaatregelen of ontwikkelingen van tools met betrekking tot AML/CFT en SFI.
meer